男子被“假領(lǐng)導(dǎo)”騙8萬(wàn)元
廣西百色警方近日通報(bào)了一起電信詐騙案件。今年1月份，廣西百色市田陽(yáng)區(qū)一名男子突然收到其“上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)”添加好友的請(qǐng)求，然而，他通過(guò)添加好友之后的第二天就被騙走了8萬(wàn)元。警方順藤摸瓜，破獲了一個(gè)龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)7000余萬(wàn)元。
今年1月14日，家住百色市田陽(yáng)區(qū)頭塘鎮(zhèn)的黃先生，微信突然收到一個(gè)請(qǐng)求添加好友的信息，驗(yàn)證信息和頭像都是其單位領(lǐng)導(dǎo)。
百色市公安局刑偵支隊(duì)民警 何建祥：詐騙者偽裝成黃先生的領(lǐng)導(dǎo)，稱這個(gè)號(hào)是新號(hào)，并詢問(wèn)黃先生最近工作上有沒(méi)有遇到什么困難，一步步騙取黃先生的信任。
第二天上午9點(diǎn)，這名“領(lǐng)導(dǎo)”在微信上稱自己有急事需要用一筆錢，因正在開(kāi)會(huì)而且不方便用自己的賬號(hào)，就讓黃先生將錢轉(zhuǎn)到自己下屬的賬戶，會(huì)后他再把錢還給黃先生。隨后，黃先生就將8萬(wàn)元通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到一個(gè)叫“申某”的賬戶。第二天，黃先生剛好碰到這名領(lǐng)導(dǎo)，就把轉(zhuǎn)錢的事情提了一下，沒(méi)想到對(duì)方卻說(shuō)，根本沒(méi)有這回事兒，這時(shí)候黃先生才意識(shí)到自己被騙了，于是馬上報(bào)警。
百色市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 余亞培：通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，其實(shí)是有個(gè)團(tuán)伙組織他們使用本人的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
警方介紹，按照傳統(tǒng)的電信詐騙套路，犯罪分子詐騙所得贓款需要經(jīng)過(guò)一張張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗白，如果能盡快追查到銀行卡戶主，或許能及時(shí)追回?fù)p失。隨后專案組通過(guò)排查走訪，初步查明了一個(gè)分布在柳州、玉林兩市，以趙某芬、曾某遠(yuǎn)為主的犯罪團(tuán)伙。2月份，經(jīng)過(guò)百色、柳州、玉林三地警方分析研判，認(rèn)為對(duì)該犯罪團(tuán)伙的抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，決定適機(jī)收網(wǎng)。
趙某芬等人到案后，供述自己的上級(jí)是一個(gè)叫覃某勝的男子，民警也立刻對(duì)其進(jìn)行抓捕。
電信詐騙案牽出特大洗錢案
在覃某勝到案后，一個(gè)以覃某勝為首的電信詐騙及洗錢的大型犯罪團(tuán)伙浮出“水面”。經(jīng)過(guò)審訊，民警發(fā)現(xiàn)該洗錢團(tuán)伙很不簡(jiǎn)單，因?yàn)樗麄兊南村X方式很特別。
民警經(jīng)過(guò)審訊得知，該洗錢團(tuán)伙已擺脫P(yáng)OS機(jī)套現(xiàn)等傳統(tǒng)洗錢方式，利用非法的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易，快速將受害人的款項(xiàng)洗白。
百色市公安局刑偵支隊(duì)民警 何建祥：在交易平臺(tái)上，這些虛擬幣都是經(jīng)過(guò)加密的，比較難以溯源它的持有人的身份。
與此同時(shí)，這些非法的虛擬貨幣交易的隱蔽性又給了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子可乘之機(jī)。通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)洗錢人員數(shù)量十分龐大。
百色市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 余亞培：銀行這邊風(fēng)控是不能超過(guò)5萬(wàn)，所以他們一般每個(gè)人一天轉(zhuǎn)的大約是5萬(wàn)元左右人民幣，我們就根據(jù)這個(gè)線索，通過(guò)對(duì)他賬戶進(jìn)行分析，是誰(shuí)跟他交易的，就進(jìn)一步擴(kuò)線出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)有300多個(gè)人符合這個(gè)條件。
辦案民警通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)協(xié)查，研判出涉案賬戶347個(gè)，涉案銀行卡400余張，涉案人員主要集中在柳州、貴港、來(lái)賓、桂林，玉林等地市，案件涉及廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等自治區(qū)、省市，涉案金額高達(dá)7290多萬(wàn)，共涉及案件90余起。截至8月24日，共抓獲犯罪嫌疑人276人，目前已刑拘115人、逮捕83人。
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